美国政府似乎对加密货币诈骗感到不安。周四，商品期货交易委员会 (CFTC)、联邦调查局和司法部都发布了消息，称他们正在对被指控实施数百万或数十亿美元计划的人采取某种形式的行动。其中一宗案件涉及仿造无聊猿，一宗是“在任何 CFTC 案件中涉及比特币的最大欺诈计划”，一宗涉及绰号“加密女王”的人。执法浪潮是在加密货币价格暴跌的背景下发生的。
让我们从 CFTC 开始——监管机构已对一家名为 Mirror Trading International (MTI) 的公司提起诉讼，该公司由一位名叫 Cornelius Johannes Steynberg 的南非人经营。该委员会表示，MTI 通过说它有一个机器人将比特币池投资于个人投资者可能无法获得的机会来吸引潜在投资者。据称，人们最终向该基金捐款 29,000 比特币，希望获得投资回报。MTI在 2020 年倒闭，但 CFTC 表示，这些比特币一度价值超过 17 亿美元。
CFTC 指控 STEYNBERG 参与“国际欺诈性多层次营销计划”
根据 CFTC 的说法，实际发生的是 Steynberg 和 MTI “直接或间接挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币。”基本上，委员会说这是一个多层次的营销计划，或传销。虽然该机构表示正试图为所谓的受害者取回钱（以及禁止 Steynberg 进行未来的交易和违规行为），但它确实警告说它不一定能够做到这一点，因为“不法行为者可能没有足够的资金或资产。”CFTC 注意到 Steynberg 最近在巴西被拘留。
FBI 正试图确保长期逃亡的 Ruja Ignatova（又名 Cryptoqueen）也一样的下场。本周，该局将她的名字列入了通缉逃犯名单，原因是她涉嫌参与了 OneCoin 骗局，FBI 认为该骗局骗取了受害者 40 亿美元。
据路透社报道，联邦检察官称维卡币是“历史上最大的庞氏骗局之一”。联邦调查局提供 10 万美元悬赏以征集Ignatova的信息。
在我们进入最后一个故事之前，关于这个故事的最后一点说明：我认为“加密女王”对于 Ignatova 来说有点用词不当，因为没有证据表明涉及实际的区块链。如果我们要为一个据称参与了数十亿美元计划的人加冕为加密货币女王，我可以想到更适合王位的人。
美国司法部表示，它正在处理“迄今为止收取的最大的已知NFT 计划”
撇开 Razzlekhan的擦除不谈，让我们用 DOJ 的一系列故事来结束这一轮。周四，该部门在四个不同的案件中宣布了指控，它说“作为一个重要的提醒，一些骗子隐藏在流行的流行语后面，但归根结底，他们只是试图将人们与他们的钱分开。”其中一个案例涉及一个最初称为“Baller Ape Club”的 NFT 收藏品，美国司法部声称该收藏品在筹集了约 260 万美元后吸引了投资者。（是的，新闻稿实际上使用了“拉地毯”这个词，声称猿背后的人结束了该项目，删除了网站，并试图通过一系列区块链和旨在混合的服务转移资金来洗钱一起硬币。）
其他涉嫌庞氏骗局的案件，产生了近 1 亿美元的金额，一个“所谓的加密货币投资平台”，美国司法部称其与苹果和迪斯尼等公司“捏造了所谓的业务关系”，以及一个交易池，称其使用投资机器人赚钱——与 MTI、OneCoin 和我们介绍的其他案例有一些相似之处。虽然欺诈者可能会在他们的计划外部上涂上加密货币，但它只是掩盖了同样的老把戏。
一个潜在的期待是，随着比特币和以太坊等主要代币的价值下降，这些骗局可能会变得不那么有吸引力（或至少不那么有利可图），就像他们在过去几个月中所做的那样。当然，这次崩盘确实是以牺牲那些实际上在法律范围内运营的公司为代价的。主要交易所已经解雇了大量员工，一些代币几乎跌至零，一些投资者有时甚至无法提取资金。