前 Coinbase 经理被指控进行加密内幕交易

加密货币的执法年仍在继续。在联邦调查局以内幕交易的罪名逮捕一名OpenSea前雇员后不到两个月后，美国司法部发布了一份声明，解释其决定指控Coinbase前产品经理Ishan Wahi犯有与内幕交易小费有关的电信欺诈阴谋和电信欺诈。

据称，Wahi使用了Coinbase关于加密货币资产的机密信息，这些资产计划在该平台的交易所上币。司法部昨天上午在华盛顿州西雅图逮捕了Ishan和他的兄弟Nikhil Wahi，Ishan涉嫌与他分享这些信息。他们将在今天晚些时候被提交给美国华盛顿西区地区法院。Ishan的朋友萨米尔-拉马尼(Sameer Ramani)今天也被指控，但仍然在逃。

美国证券交易委员会还称，Nikhil Wahi和Sameer Ramani至少购买和出售了25种加密货币资产以获取利润，其中至少有9种被该机构认定为证券。

美国检察官Damian Williams在公告中说：“今天的指控进一步提醒我们，Web3不是法外之地。就在上个月，我宣布了有史以来第一个涉及NFT的内幕交易案件，今天我宣布了有史以来第一个涉及加密货币市场的内幕交易案件。我们对这些指控的信息是明确的：欺诈就是欺诈，无论它发生在区块链还是华尔街。而纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。”

这个信息是一个严厉而直接的信息，与该部门今年的行动非常一致。

美国司法部的公告还表明，Wahi曾试图在与Coinbase安全部门的预定访谈之前逃往印度，作为该公司有关资产上市程序的政策会议的一部分，但被当局阻止。

联邦调查局助理局长Michael J. Driscoll说：”尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易–而不是更传统的金融市场，但它们仍然构成内幕交易。根据指控，被告在至少25种不同的加密资产中进行了非法交易，并实现了总额约为150万美元的不义之财。今天的行动应该表明，联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性。不管’旧’还是’新’。”

Coinbase的首席执行官布莱恩-阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在Twitter上回应了这些指控，他说：”4月份，我们收到了关于资产在Coinbase上市前不久可能进行前台交易的信息。我们立即对此展开了调查。作为调查的结果，我们确定了3名嫌疑人，并将这些信息提供给执法部门。其中一个人是Coinbase的员工，我们将其解雇。今天，司法部对这名前雇员和另外两个人的这种滥用行为提出了刑事指控”。

Armstrong还补充说，今天是一个 “提醒加密货币领域的每个人，以及Coinbase，前台交易是非法的，并侵蚀了信任的日子。”