美国对Do Kwon及其臭名昭著的稳定币的调查揭开了几个新的谜底

简要评论

去年5月，所谓的稳定币TerraUSD的崩溃使投资者持有的400多亿美元的市场价值化为乌有，因为他们相信创始人Do Hyeong Kwon和他的公司Terraform Labs已经找到了一种新的方法来创造一个永久的货币机器。

昨天，美国证券交易委员会向法院提交的指控表是对出错原因的首次详细分析。这些指控与31岁的Kwon公司和他的合伙人向投资者和世界媒体描述的情况截然不同。

以下是对一些关键发现的详述：

不稳定的稳定币

Terraform和Kwon在TerraUSD（也被称为UST）的稳定性方面误导了投资者。该代币被说成是一种算法稳定币，使用复杂的数学方法来确保与美元1:1的挂钩。

该代币在2021年5月滑落，在用户中引起了恐慌。美国证券交易委员会写道：“如果不迅速恢复挂钩，这将对整个Terraform生态系统带来灭顶之灾”。

Kwon“秘密地”向第三方求助，指控书中没有说明身份，但据媒体报道，是Jump Trading。Jump购买了“大量”UST以恢复挂钩。这一努力被公开吹捧为UST去中心化和自动自我修复能力的胜利，投资者又为该产品投入了数十亿美元。美国证券交易委员会的文件显示，Jump最终从其与Terraform的关系中获利约13亿美元。

虚假的商业关系

为了让人们对Terraform区块链的力量感到兴奋，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万的交易。美国证券交易委员会称，这完全是捏造的。

Chai公司由Daniel Shin Hyun-seung创立，他也是Terraform的创始人之一。Kwon是Chai公司的董事会成员，两家公司共享办公场所和人员。据Forkast新闻网去年11月报道，Chai和Shin正在接受韩国当局的调查，援引Chai发言人的话说，“Daniel将充分配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测”。

美国证券交易委员会说，Terraform和Kwon对Chai的参与作出了 “虚假和误导性的陈述”，作为招揽投资的努力的一部分，并且在Kwon的公开采访中也是如此。这包括向一个美国机构投资者提供的幻灯片演示，吹嘘Chai使用Terraform区块链的速度和效率。

美国证券交易委员会写道，为了欺骗观察Terraform区块链以寻找Chai交易证据的人，Kwon的团队对一台服务器进行编程，以接收和处理Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令，复制这些交易，就好像它们最初是在该区块链上完成的。

未注册的证券

监督机构指控，另一条攻击路线是，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册的证券。这些包括在区块链之间移动时创建的所谓包装代币，以及旨在复制上市代币价格变动的镜像代币。

美国证券交易委员会说，Terraform违反了美国证券规则，没有注册这些不同的产品。

具体来说，该机构表示，有五种资产是 “加密资产证券”——LUNA代币，一种称为“包装”LUNA的版本，UST，MIR代币，以及基于证券的掉期或mAssets。美国证券交易委员会在申诉中对资产进行了审查，将其与1946年美国最高法院涉及佛罗里达州柑橘园的Howey测试的不同方面联系起来。该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否为证券。

这项投诉可能会成为任何审判中最密切关注的部分，因为加密货币行业对美国证券交易委员会关于代币是证券的任何说法都非常敏感。在美国证券交易委员会提起的其他加密货币案件中，例如针对前Coinbase经理Ishan Wahi的内幕交易诉讼，行业协会已经插话辩称，美国证券交易委员会没有权力，因为代币不是证券。

秘密藏匿

调查人员称，Kwon秘密藏匿1万多个比特币。 这些比特币被Kwon从Terraform和相关实体转移到一个自我保管的钱包。自2022年5月UST暴跌以来，钱包里的比特币被转移到一家不知名的瑞士银行，并兑换成法币。自去年6月以来，有超过1亿美元的法币从该银行被提走。

将Kwon送上法庭可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知。据报道，他被发现在塞尔维亚，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。彭博社上周写道：他的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警组织的通缉名单。

地点不明

Kwon在推特上有些活跃，尽管他在接受记者采访时对自己的位置一直保密。11月，他在UpOnly播客节目中的出现令人难忘，前罪犯 “制药兄弟 ”马丁-施克雷利告诉他，监狱并不可怕。

Do Kwon没有回复评论请求。