印度财政部赋予加密公司类似于银行、支付系统运营商等的“报告实体”地位。
尽管印度政府和央行一直对加密货币市场持批评态度，但他们正在努力为此事带来一些监管的清晰度。
今天早些时候，印度财政部发布通知，根据《防止洗钱法》（PMLA），加密货币和NFT企业应被视为 “报告实体”。这意味着，在印度经营的加密货币公司将必须满足类似于银行、支付系统运营商、证券中介机构等其他参与者所遵循的报告标准和KYC规范。
因此，KYC规范将不仅仅是加密货币公司的最佳做法，而是一项法律义务。因此，印度的所有加密货币企业将不得不向金融情报机构（FIU）报告任何可疑交易的法律状况。
考虑到印度央行曾一度酝酿全面禁止加密货币，这是一个值得欢迎的进展。上个月在印度班加罗尔举行的G20会议期间，财政部长Nirmala Sitharaman谈到了在所有G20国家之间实现加密货币监管框架的共同基础。
她说：“我们正在与所有国家讨论，如果所有国家都能实现一个标准的操作程序，在遵循监管框架的同时，将是有效的。这些建议正在与G20国家讨论中”。
然而，财政部在今年的预算会议上还没有对加密货币税给予任何形式的放松。
印度的加密货币行业参与者提供支持
印度的加密货币行业参与者已经表明他们愿意与监管机构合作，同时在这个问题上提供支持。
CoinCDX联合创始人Sumit Gupta说：“缓慢但肯定的是，我们正在朝着一个受监管的加密货币生态系统前进！。像CoinDCX这样的实体现在被法律要求根据PMLA进行尽职调查和强化尽职调查。我们CoinDCX致力于打击洗钱和恐怖融资。我们自愿进行这些合规工作已经有一段时间了，但很高兴看到这现在已经成为法律”。
他进一步补充说，他们正在寻找一种与FIU-IND共享数据的方法，已经有一段时间了。然而，这项新法律将打开这个数据共享渠道。Sumit说，CoinCDX将继续与监管机构和政策制定者合作，以使未来更加清晰。
科技律师Jaideep Reddy说：“很高兴地说，我们早在2018年12月就提出了这一建议，而该通知恰恰是在建议的条款下出台的”。