涉嫌资金上亿美元 127名嫌疑人被拘留 土耳其加密庞氏骗局解析

此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为，给投资者带来了巨大损失。

2024年5月30日，土耳其内政部长透露，当局在Ankara对某个加密货币诈骗项目进行了一次大规模行动，有127名嫌疑人被拘留，查获大量资产以及数个枪支。

涉及的项目名为Smart Trade Coin。从2021年开始，土耳其的投资者就一直对该项目的做法进行抗议以及谴责，该项目被怀疑是一个诈骗项目。据受害者律师表示，受该项目欺骗的用户数量高达50000，损失金额超20亿美元。

Smart trade coin 声称提供连接到多个加密货币交易所的软件。它声称可以帮助用户使用一个应用程序来管理多个加密货币交易所账户，从而使他们能够：

通过单一界面使用所有交易所，配置自动交易机器人(10.310, -0.21, -2.00%)进行自动交易，通过套利交易所之间的价格差异来赚取收益，如下所示：

2023年，AI Multiple的首席分析师 Cem Dilmegani在Ai Multiple平台上分享了一篇关于该项目的研究文章，文中多次表示该项目很可能是一个加密货币骗局，下方也有很多用户表示自己已经被骗取了大量资金。

在应用商店中，大约一半的评论者称该应用程序是一个骗局。

许多用户报告称，他们损失了 95% 的积蓄，用户失去了他们的积蓄，并且无法验证这些资金不是被Smart Trade Coin（STC）团队拿走的。

经过Beosin KYT链上分析，我们锁定了一些疑似诈骗方用于保存和转移被盗资金的地址。 

由于并未公开被盗资金流向以及地址，我们根据项目名Smart Trade Coin并使用Beosin KYT对被盗资金进行相关洗钱分析以及追踪。

由图中我们可以发现，STC代币合约将主要资金通过0x5f45地址分发到了0xc12c地址上。根据扩展交易的方式我们可以看到，该地址进行了大量的ETH单向流出交易，并且涉及资金庞大，与公布的预估损失金额接近，并且流出的ETH所涉及地址的交易手续费均来自于0xc12c地址，所以我们有理由怀疑该地址是作为被盗资金分发的地址。

图中仅展示了小部分资金流向，该地址涉及20000多笔流出交易。根据这小部分交易展示可以看出，疑似诈骗地址在分发资金之后，有些资金直接流向了各个交易所，有些资金则是通过多层转移、汇集以及分散，最终依然流入了交易所。

《科贾埃利报》报道了针对该加密货币交易平台提起的数十起刑事诉讼。2021 年，50 人聚集在安卡拉法院前抗议 Smart Trade Coin 及其团队。

受害者律师 Yagiz Kaya 表示，该公司在土耳其欺骗了超过 50,000 人。当时，尽管已多次提出投诉，且投资者的资金损失估计达 20 亿美元，但该公司并未采取任何行动。

此外，一些受害者称，他们被鼓励贷款并出售房屋或汽车，以赚取“每月 36% 的利润”。

大多数客户不仅没有获得巨额利润，反而最终两手空空、负债累累。

AI Multiple 首席分析师 Cem Dilmegani 指出，该公司的说法不切实际。这个现已下线的网站声称“提供连接多个加密货币交易所的软件”，并“帮助用户使用一个应用程序管理多个加密货币交易所账户”。

即使这家公司开发出了通过套利获得持续收益的技术，它也不会向散户投资者推销自己。它会筹集资金并进行大规模套利。

最后，分析师强调，该公司不透明的商业行为、欺骗性营销以及缺乏信息都表明该公司从一开始就是一个骗局。

本次事件使得土耳其社会各界认识到，单纯追求加密货币自由是不够的，必须建立起相应的监管框架。只有在合规、透明的环境下，加密货币行业才能真正为大众所信赖和采纳。

因此，在土耳其的加密货币监管路径上，政府与行业需要相互配合，在维护投资者权益、防范金融风险和保护创新发展之间寻求平衡。只有在坚守合规运营的前提下，加密货币才能真正成为促进经济自由、避险增值的有力工具。