一位联邦法官写道："就像Jason Voorhees一样，虚拟货币的匿名性神话已经死亡，无法再使用比特币来躲避制裁。”

司法部已经对一名不愿透露姓名的被告提出了刑事指控，据称他发送了价值超过1000万美元的比特币，试图规避经济制裁。

在周五发表的意见中，华盛顿特区的美国地方法官Zia M. Faruqui解释了他对司法部的刑事起诉的批准。

这是美国首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。

这份仍然密封的起诉书称，被告成立了一家支付处理公司作为幌子，向一个被制裁的国家传输超过1000万美元的资金。

目前，美国对朝鲜、叙利亚、俄罗斯、古巴和伊朗实行全面经济制裁。

根据Faruqui法官的意见，调查人员说，被告使用一个设在美国的 "虚拟货币交易所 "买卖比特币，该交易所的资金来自一个美国银行账户的法币。

被告随后使用他们在美国的加密货币交易所账户向两个外国加密货币交易所账户发送了数千美元，此时，这些账户被一个IP地址与受制裁国家相联系的人访问。

"问题不再是虚拟货币是否会继续存在（即FUD），而是法币监管是否会跟上区块链上无摩擦和透明的支付步伐，"Jude Faruqui写道，他引用了加密货币社区中用来指代恐惧、不确定性和怀疑的缩写。

加密货币与制裁

法官引用了财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近的指导意见，该办公室本月早些时候发布了对加密货币混合器Blender.io的首次制裁，因为它与朝鲜黑客有联系。

在此之前，OFAC还与BitGo和BitPay就违反制裁达成了和解。

2020年12月，OFAC与BitGo就2015年3月至2019年12月期间违反183项加密货币制裁的行为达成了98,830美元的和解。然后，去年2月，OFAC与BitPay达成了507,375美元的和解，原因是违反了2102项加密货币制裁。

今年早些时候，Chainalysis（刚刚以86亿美元的估值筹集了1.7亿美元），推出了一个筛选工具，以帮助公司筛选交易的制裁合规。

Chainalysis的联合创始人兼首席执行官Michael Gronager在3月说："现在是行业证明区块链固有的透明度使加密货币成为逃避制裁强大威慑的时候了。”