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6万枚比特币案嫌犯钱志敏在伦敦出庭

2024-10-22 23:17:45  浏览:167  作者:管理员
6万枚比特币案嫌犯钱志敏在伦敦出庭

带6.1万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有洗钱指控】据外媒报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(又名张雅迪,Yadi Zhang),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称,法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪,她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。

今年4月,钱志敏被捕,事涉一起比特币洗钱案。据澎湃新闻此前报道,温俭案的英国司法文件显示,钱志敏入境伦敦后,雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭(JIAN WEN)作为其“白手套”,进行了一系列洗钱操作,包括兑换比特币,购买珠宝、千万豪宅等。不过,由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异,且资金来源不明,因而触发了英国的反洗钱程序,引起当地警方的注意。

今年5月,现年42岁的温俭被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁,罪名是在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱。在该案中,英国警方查获逾6.1万枚比特币,这些比特币的所有者则是钱志敏。此案也是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。

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