美国发起首起NFT内部交易调查

2022-06-02 21:55:46 浏览：381 作者：管理员

美国发起首起NFT内部交易调查

近日，美国检察官指控全球最大NFT交易平台Opensea前高管参与了NFT（非同质化代币）内部交易有关的电信欺诈和洗钱。

据媒体报道，美国纽约南区检察官办公室当地时间周三公布的一份起诉书称，Opensea前产品负责人Nathaniel Chastain在产品上主页宣传之前，通过内幕交易购买了约45个NFT藏品。

根据起诉书，在2021年6月至9月期间，Chastain在NFT藏品上架到主页后以买价的2-5倍进行出售。这种不寻常的举动引起了用户的怀疑。

去年9月，一名Twitter用户通过追踪以太坊区块链上的公开交易数据，首次揭发了Chastain的所作所为。

随后，Opensea展开了相关调查，并对Chastain作解雇处理，与此同时，该平台制定了首个明确禁止相关行为的政策。

调查发现，他还使用匿名的Opensea账户并通过其他多个账户转移资金，借此掩盖犯罪记录。

这起案件成为美国发起的首起数字资产领域的内部交易调查。

Chastain已于周三上午在纽约被捕。根据美国司法部周三发布的公告，他将在纽约南区地区法院出庭。

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