加密货币巨头Coinbase向ICE提供 “地理追踪数据”

根据与媒体共享的合同文件显示，美国最大的加密货币交易所Coinbase正在向移民和海关执法局出售一套用于跟踪和识别加密货币用户的功能。

2021年8月，Coinbase以2.9万美元的价格向ICE出售了一个单一的分析软件许可，随后在下个月又购买了一个可能价值136万美元的软件，但具体向该机构有争议的国土安全调查部门提供什么功能的细节并不清楚。监督组织Tech Inquiry主任Jack Poulson获得了一份新的合同文件，并与媒体分享，该文件显示ICE现在可以使用Coinbase Tracer提供的各种取证功能，该公司的情报收集工具（以前被称为Coinbase Analytics）。

Coinbase Tracer允许政府和私营部门的客户通过区块链追踪交易，区块链是加密货币使用中不可或缺的交易分布式账本。虽然区块链账本通常是公开的，但其中存储的巨大数据量，如果没有软件工具的帮助，跟踪钱从花钱者到收钱者的过程是非常困难的，甚至不可能。Coinbase将Tracer用于企业合规和执法调查，它吹嘘其能够 “调查非法活动，包括洗钱和恐怖主义融资”，并 “将加密货币地址与现实世界的实体联系起来”。

根据通过信息自由法案请求发布的文件显示，ICE现在能够追踪通过近十种不同数字货币进行的交易，其中包括主流加密货币比特币、以太币和Tether。分析功能包括 “转入和转出资金的多跳链接分析”，这让ICE能够了解这些货币的转移情况，以及 “交易去混合和屏蔽交易分析”，它旨在挫败一些加密货币用户采取的清洗资金或掩盖其交易的方法。该合同还挑衅性地提供了 “历史地理跟踪数据”，尽管不清楚这些数据的具体内容或来源是什么。一封通过信息自由法案请求发布的电子邮件显示，Coinbase没有要求ICE同意《最终用户许可协议》，这是标准的法律术语，对客户使用软件的行为进行限制。

当被问及ICE的合同和所涉及的数据时，Coinbase发言人Natasha LaBranche将拦截者引向其网站上的免责声明，称 “Coinbase Tracer的信息来源是公共来源，不利用Coinbase的用户数据”。LaBranche没有回答关于ICE如何使用Coinbase Tracer的问题，也没有回答它是如何获得位置数据的，或者该公司是否对ICE使用该工具进行了任何限制。

近年来，Coinbase一直在努力向政府机构推销其情报功能，包括国税局、特勤局和缉毒局。本月早些时候，Coinbase负责全球情报的副总裁John Kothanek在国会小组面前作证说，他的公司渴望帮助国土安全事业。”如果你是一个网络罪犯，而且你在使用加密货币，你将会有一个糟糕的一天。……我们将追踪你，我们将找到那笔资金，我们将有希望帮助政府扣押那笔加密货币。” 事实证明，Coinbase的政府工作对许多加密货币粉丝来说极具争议性，这可能是由于该社区长期以来的自由主义倾向，以及这些货币经常被用来促进各种形式的欺诈。

Coinbase Tracer工具本身就是在争议中诞生的。2019年，Motherboard报道称，该公司为创建Coinbase Tracer而收购的区块链分析公司Neutrino（该公司是由Hacking Team的三名前雇员创立的），Hacking Team是一家有争议的意大利监控供应商，曾多次被发现向埃塞俄比亚、沙特阿拉伯和苏丹等人权记录可疑的政府出售间谍软件。” 在公众的强烈抗议下，Coinbase宣布这些工作人员将 “过渡离开 “该公司。

购买Coinbase工具的ICE的国土安全调查部门，不仅负责与移民有关的事务，协助移民突袭和驱逐行动，还负责更广泛的跨国犯罪，包括各种形式的金融违法行为。”该合同提供了一个工具，补充了HSI的能力，以调查暗网上致命的毒品类药物的贩运者和试图攻击关键基础设施的网络犯罪分子，ICE发言人在给媒体的一份声明中写道：”这个工具不会透露任何敏感的个人身份信息，只在刑事调查中被引用，它不被用于民事移民执法” 。该发言人没有回答关于如何精确使用Tracer或将来可能使用的问题，包括使用位置数据，并指出 “该机构不提供关于调查技术、工具和/或正在进行的调查或行动的具体细节”。