六人因加密货币和NFT欺诈案被起诉，涉案金额超过1.3亿美元

美国联邦检察官本周表示，在四起独立的加密货币欺诈案中，有六人被起诉，涉及的损失超过1.3亿美元，其中包括迄今为止被指控的最大一笔NFT骗局。

检察官说，该计划涉及一个名为Baller Ape Club的团体，该团体声称以猿猴的卡通形象出售NFT。

一个具有类似主题的组织：无聊猿游艇俱乐部，是世界上最受欢迎的NFT系列之一，有Snoop Dogg、Tom Brady和其他名人的代言。它的NFT已经卖到了几十万美元一个，尽管最近几周价格急剧下降。

26岁的越南人Le Anh Tuan在加利福尼亚州被指控犯有与Baller Ape Club计划有关的共谋电信欺诈和共谋国际洗钱的罪行。

据美国加州中区检察官办公室称，在Baller Ape Club开始公开销售后不久，Tuan和未透露姓名的同谋者 “拉拢 “了投资者，删除了该集团的网站并拿走了260万美元的投资。

检察官说，Tuan某和其他人通过加密货币和加密货币服务来清洗这些钱。

如果罪名成立，Tuan某将面临最高40年的监禁。

在另一起案件中，Titanium Blockchain Infrastructure Services的创始人和前首席执行官被指控犯有一项与该公司首次发行代币有关的证券欺诈罪（新的加密货币项目一般使用ICO来筹集资金，类似于公司股票的首次公开发行）。

加州联邦检察官说，Reseda的54岁的首席执行官Michael Alan Stollery伪造了发给潜在投资者的文件（证明项目的目的），并谎称他的企业与美国联邦储备委员会以及苹果、迪士尼和辉瑞等公司有关系。

该ICO项目从投资者那里筹集了约2100万美元的资金。

如果罪名成立，Stollery将面临最高20年的监禁。

在第三起案件中，一名拉斯维加斯男子在加州被指控犯有四项电信诈骗罪，以及妨碍司法公正、阴谋实施电信诈骗和阴谋实施商品欺诈各一项罪名。

检察官说，49岁的David Saffron利用他的加密货币投资平台Circle Society从投资者那里筹集了约1200万美元的资金，用于一个声称在期货和商品市场上交易的欺诈性加密货币基金。

据称，Saffron告诉投资者，他使用一个 “交易机器人 “来产生高达600%的回报。检察官说，他在好莱坞山的家中举行投资者会议，并带着武装警卫出行，以 “制造财富和成功的假象”。

负责国税局洛杉矶刑事调查办公室的特工Ryan L. Korner说：”实际上，Saffron正在操作一个非法的庞氏骗局，欺骗受害者投资者，并将资金用于他的个人利益”。

如果罪名成立，Saffron将面临最高115年的监禁。

检察官本周宣布的第四起案件是在佛罗里达州南区指控的。

来自巴西的Emerson Pires和Flavio Goncalves，以及来自佛罗里达州斯图尔特的Joshua David Nicholas，分别被指控犯有一项与加密庞氏骗局有关的共谋证券欺诈和共谋电信欺诈罪，检察官称他们从投资者那里骗取了约1亿美元。33岁的Pires和Goncalves还被指控密谋实施国际洗钱行为。

检察官说，Pires和Goncalves是加密货币投资平台EmpiresX的创始人，他们与28岁的 “首席交易员 “Nicholas合作，利用对投资者回报的虚假保证来推广该平台。

美国检察官办公室说：”区块链分析显示，Pires和Goncalves随后通过一个国外的加密货币交易所对投资者的资金进行洗钱，并通过用从EmpiresX后来的投资者那里获得的钱来支付早期的投资者，运作一个庞氏骗局”。

如果罪名成立，Nicholas将面临最高25年的监禁；Pires和Goncalves各面临最高45年的监禁。