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印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产

2022-07-13 09:02:48  浏览：244  作者：管理员
印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产

7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在Morris Coin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括Flywithme Mobile LLP（由Nishad K拥有的公司）的银行账户余额，以及Nishad K相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院Flywithme App银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。在调查过程中，已经确定Nishad K通过他的多家公司，如Long Rich Global、Long Rich Technologies和Morris Trading Solutions，诱导投资者投入存款，以推出Morris Coin加密货币。早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。Stoxglobal Brokers Pvt Ltd的董事总经理Abdul Gafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。

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